На днях заинтересовала интересная тема: Как обналичивают черные деньги?
Кто не знает, черные деньги, это те деньги, которые получились в результате обмана людей. Если не совершить отмывание денег, чаще всего это касается больших сумм (от 50 000 рублей, т.к. это максимальная средняя зарплата в России), то этим заинтересуется налоговая, а в процессе расследования узнают, что деньги украдены у людей, и могут завести уголовное дело.
Если черный заработок в сети происходит через виртуалку, Тор, или ультрабезопасные прокси, и сумма заработка не превышает 30 000 или максимум 50 000, то бояться нечего, налоговую не интересуют маленькие суммы.
Как происходит отмывание черных денег
В первую очередь регистрируется киви/вебмани/яндекс с верефицикацией их через левый паспорт.
На таком кошельке появляются незаконные деньги.
Далее создатся биткоин кошелек. Создается он очень быстро, идеальный сайт - Blockchain. Кто не знает, биткоин - самая популярная криптовалюта, абсолютно анонимная. Через нее в США покупают оружие, людей, наркоту, спонсируют терроризм и т.д. после создания биткоин кошелька происходит обмен с одной валюты на другую, например идем на сайт bestchange.
Это обменник всех валют. Там мы выбираем, к примеру, BTC (биткоин сокращенно) и киви. В самом верху лучший курс обмена. Все эти операции проводятся через элитные прокси или Тор.
Далее, когда произошел обмен киви на биткоины, идет обмен уже биткоинов на фиатные деньги, то есть на карту. Теперь к этим деньгам невозможно прикапаться. Благодаря этой операции, налоговая будет видеть, что деньги с карты пришли непонять как и непонять откуда, и если сумма будет более 50 000, то вы отделаетесь штрафом.
Суть в том, что с биткоина можно переводить на карту неограниченные суммы, и снимать столько же, сколько в лимите у обычных банков, и налоговая не узнает.
