Банк в Канаде оштрафовали на $3 000 000 000 из-за отмывания денег наркокартеля | Тревожные новости
Банк в Канаде оштрафовали на $3 000 000 000 из-за отмывания денег наркокартеля | Тревожные новости
Банк в Канаде оштрафовали на $3 000 000 000 из-за отмывания денег наркокартеля
Канадский TD Bank был оштрафован на $3 млрд. из-за того, что в течение 6 лет своей почти 90% операций в нём проходили «без контроля», вследствие чего он стал идеальным инструментом для отмыва денег.
С 2018 по 2024 через него прошло свыше $670 млн, принадлежащих трём крупным наркокартелям.
Канадский TD Bank был оштрафован на $3 млрд. из-за того, что в течение 6 лет своей почти 90% операций в нём проходили «без контроля», вследствие чего он стал идеальным инструментом для отмыва денег.
С 2018 по 2024 через него прошло свыше $670 млн, принадлежащих трём крупным наркокартелям.
Открыть следующую запись
Посмотреть другие записи
Похожие группы
Новости / BWeek News
Новостное сообщество 🌎
Новостное сообщество 🌎
Бизнес наизнанку
Для предпринимателей, руководителей и самозанятых
Для предпринимателей, руководителей и самозанятых
Про Политику
Оставайтесь в курсе актуальных событий
Оставайтесь в курсе актуальных событий