Сотрудник банка отмывал деньги наркокартелей | Тревожные новости

Сотрудник банка отмывал деньги наркокартелей | Тревожные новости

Сотрудник банка отмывал деньги наркокартелей

Сотрудник TD Bank в Дорале обвинен в отмывании денег для колумбийских наркокартелей с июня по ноябрь 2023 года. Он создавал подставные компании и...
Показать полностью выпускал дебетовые карты, через которые проводились миллионы долларов.

Недавно банк согласился выплатить несколько штрафов на сумму 3.6 миллиарда долларов из-за отмывания 18.3 триллиона долларов с 2014 по 2023 год, значительная часть которых связана с наркокартелями.
Открыть следующую запись
Посмотреть другие записи