Усилить контроль за происхождением наличных собирается ЦБ — новые рекомендаци | Бизнес наизнанку

Усилить контроль за происхождением наличных собирается ЦБ — новые рекомендации для банков будут распространяться на всех клиентов, включая физлиц, пишет РБК.

В зоне повышенного внимания окажутся пополнение счетов наличными и другие операции с крупными суммами. Банкам предлагают тщательнее устанавливать источник денег, а не ограничиваться формальной проверкой документов.