Elliptic: сеть криптобирж помогает России обходить ограничения | КриптоКурс
Elliptic: сеть криптобирж помогает России обходить ограничения | КриптоКурс
Elliptic: сеть криптобирж помогает России обходить ограничения
Elliptic описал «теневую сеть» бирж и обменных сервисов, через которые продолжаются рубль-крипто операции, связанные с Россией:... Показать полностью Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, Aifory Pro.
ABCeX обработал как минимум $11 млрд в криптоактивах и работал из офиса в московской башне федерации, где раньше находилась Garantex. Exmo.com и Exmo.me фактически используют общую кастодиальную инфраструктуру, а прямые транзакции Exmo с санкционными/высокорисковыми контрагентами превысили $19,5 млн. Rapira провела более $72 млн прямых операций со связанным с Россией санкционным контуром через Grinex.
Elliptic также отмечает техники маскировки активности: ротацию адресов и «обфускацию» кошельков (чтобы мониторинг хуже связывал переводы с сервисом). Отдельно выделен Aifory Pro как cash-to-crypto сервис в Москве/Дубае/Турции и платежный агент для внешней торговли (в т.ч. РФ–Китай), включая схемы с виртуальными картами и оплатами через USDT.
Elliptic описал «теневую сеть» бирж и обменных сервисов, через которые продолжаются рубль-крипто операции, связанные с Россией:... Показать полностью Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, Aifory Pro.
ABCeX обработал как минимум $11 млрд в криптоактивах и работал из офиса в московской башне федерации, где раньше находилась Garantex. Exmo.com и Exmo.me фактически используют общую кастодиальную инфраструктуру, а прямые транзакции Exmo с санкционными/высокорисковыми контрагентами превысили $19,5 млн. Rapira провела более $72 млн прямых операций со связанным с Россией санкционным контуром через Grinex.
Elliptic также отмечает техники маскировки активности: ротацию адресов и «обфускацию» кошельков (чтобы мониторинг хуже связывал переводы с сервисом). Отдельно выделен Aifory Pro как cash-to-crypto сервис в Москве/Дубае/Турции и платежный агент для внешней торговли (в т.ч. РФ–Китай), включая схемы с виртуальными картами и оплатами через USDT.
Открыть следующую запись
Посмотреть другие записи
Похожие группы
Бизнес наизнанку
Для предпринимателей, руководителей и самозанятых
Для предпринимателей, руководителей и самозанятых
Мир инвестиций
Инвестируйте умно, живите богато
Инвестируйте умно, живите богато
Новости / BWeek News
Новостное сообщество 🌎
Новостное сообщество 🌎